险些被骗！威宁农信联社成功拦截一起网络诈骗-凯发旗舰平台

      近日，威宁联社草海信用社成功帮助客户拦截一起网络诈骗，为客户避免了资金损失。

      2024年6月6日，客户柳女士向威宁农信联社草海信用社预约支取现金20万元。次日12时51分，柳女士账户突然进账了一笔大额资金，金额为19.98万元。资金到账后，柳女士就前往柜台办理现金取款业务。

      网点工作人员在尽职调查过程中发现，柳女士对其账户资金交易情况不清楚，且不配合开展尽职调查。网点工作人员敏锐地意识到柳女士存在被诈骗的风险，便再次与客户核实情况后，劝导客户不要盲目取款。最后在柜面业务人员的耐心沟通下，柳女士提供了与谎称“招联金融”客户经理的微信聊天记录。从这些聊天记录中，网点工作人员发现柳女士是为了提升贷款额度，帮助对方办理大额现金取款，以虚增自己的银行卡流水。

      威宁农信联社草海信用社工作人员随即与联社反洗钱监测中心取得联系，并由反洗钱监测中心通过反洗钱系统对该笔资金进行了控制，同时向威宁县公安局反诈中心移送可疑交易线索。经公安机关核实，该笔资金确实属于电信网络诈骗资金。目前，此案正在进一步审理中。

      威宁农信联社始终坚持反洗钱反诈工作的政治性和人民性，加强反洗钱客户的尽职调查，加强大额交易和可疑交易的监测及分析工作，为打击治理和预防洗钱犯罪，筑牢“金融安全防线”，守护人民群众“钱袋子”贡献力量。

      在此，贵州农信提示广大客户：切勿相信“刷流水”“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局，切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告，请通过正规途径办理贷款业务。网上骗局多，请勿轻信陌生人说辞，更不能帮助他人收款、转账，这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。